FinCEN nối dài chuỗi lừa đảo crypto từ các khu compound châu Á: vì sao các trung tâm lừa đảo đang lan rộng và tác động tới dòng tiền hợp pháp?
FinCEN công bố phân tích 33.904 báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến 12,7 tỷ USD từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa ở Đông Nam Á. Bài viết phân tích cơ chế vận hành, tác động đến dòng vốn hợp pháp và những gì nhà giao dịch cần theo dõi.