Quảng cáo
Quảng cáo
Chủ đề
3 bài · trang 1/1
Ireland công bố chiến lược AML quốc gia đầu tiên, siết chặt chuyển tiền từ ví riêng và công ty crypto nước ngoài. Động thái này có thể tạo tiền lệ cho EU, nhưng cũng đặt câu hỏi về việc liệu nó có đẩy người dùng sang các kênh phi pháp, ảnh hưởng đến dòng vốn và thanh khoản thị trường.
AUSTRAC đình chỉ Cryptolink ba tháng, buộc 96 ATM tiền mã hóa ngừng hoạt động vì thiếu báo cáo giao dịch và không phản hồi yêu cầu thông tin. Động thái này cho thấy cơ quan quản lý Australia siết chặt kiểm soát rửa tiền qua ATM crypto, tạo tiền lệ cho các thị trường khác.
Hàn Quốc mở rộng Travel Rule cho mọi giao dịch chuyển tiền crypto, bỏ ngưỡng 1 triệu won, nhằm chống chia nhỏ giao dịch để né tránh. Quy định mới cũng siết chặt chuyển tiền ra sàn nước ngoài và ví cá nhân, tác động đến dòng vốn và chi phí vận hành của các sàn.
